Семей. 4 февраля. Kazakhstan Today - В результате проведенных Службой экономических расследований Комитета государственных доходов МФ РК оперативно-следственных мероприятий обезврежена преступная группа, которая в целях уклонения от уплаты налогов занималась обналичиванием денежных средств через ряд специально созданных предприятий, сообщили в пресс-службе Комитета Государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.
"1 февраля 2016 года в рамках досудебного расследования сотрудниками службы экономических расследований Комитета государственных доходов МФ РК в городе Семее, возле здания банка, был задержан гражданин А., у которого обнаружены наличными денежные средства в сумме 130 млн тенге, обналиченные со счета предприятия. Кроме того, наложен арест на 151 млн тенге, находившийся на счету предприятия во избежание их незаконного обналичивания. В настоящее время гражданин А. задержан, проводятся неотложные следственные мероприятия по установлению всех причастных к незаконной деятельности лиц, в том числе сотрудников банка", - рассказали в пресс-службе, передает Kazakhstan Today.
Указанная преступная группа, которой было обналичено более 7 млрд тенге, действовала на территории городов Астаны, Алматы, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей.
Проводятся мероприятия по установлению всех контрагентов указанных предприятий.
Просмотров: 4226
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
