18.12.2012 | 09:05
В Таможенном союзе участились случаи фиктивных поставок товара из Казахстана. Вопрос вывода капитала из России под предлогом несуществующего на самом деле товарооборота с партнерами по ТС ЦБ поднимает не впервые. В 2010-2011 годах речь шла только о белорусских схемах. Белорусские схемы представители ЦБ в 2010 году оценивали в несколько десятков миллиардов долларов. В последнее время участились случаи такого "ввоза товаров" из Казахстана, пишет "Коммерсант".
ЦБ рекомендовал российским банкам уделять повышенное внимание операциям оплаты товаров, ввезенных с территории Беларуси и Казахстана российскими резидентами, в случае если получатели - третьи лица, находящиеся в других юрисдикциях, сообщает NEWSru.com.
В документе ЦБ прозрачно намекает на фиктивность значительной части такого "импорта" и вывод под прикрытием капитала из России, на "уклонение от налогов, отмывание доходов, полученных преступным путем" и пр.
В ТС используется упрощенный порядок перемещения товаров между Россией, Беларусью и Казахстаном, который предполагает, что на них оформляются не грузовые таможенные декларации, а лишь товарно-транспортные накладные (ТТН), подлинность которых, а значит и реальность поставок товаров по ним, подтвердить затруднительно.
Банкам в письме рекомендовано "обеспечить таким операциям повышенное внимание". "Антиотмывочные рекомендации ЦБ - все равно что требования, мы после этого письма вообще будем рубить такие операции, иначе выйдет себе дороже", - сказал изданию один из банкиров.
При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.