Астана. 4 октября. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании сенат принял закон РК "О ратификации договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных средств и (или) денежных инструментов чрез таможенную границу Таможенного союза", передает Kazakhstan Today.

"Целью договора является повышение эффективности функционирования системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", - отмечает в своем заключении комитет сената по финансам и бюджету.

В соответствии с договором, таможенные органы сторон осуществляют контроль за перемещением денежных средств или денежных инструментов с использованием сведений, заявленных в таможенной декларации в соответствии с законодательством ТС и законодательством сторон.

"Кроме того, таможенные органы сторон наделяются полномочиями по приостановлению перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов на основании информации, предоставляемой ему правоохранительными органами и (или) уполномоченным органом этой стороны, и незамедлительно информирует об этом орган, предоставивший соответствующую информацию", - заключает комитет.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Просмотров: 668